Toda plataforma FPF está obligada a implementar medidas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Estas obligaciones se encuentran sujetas al marco normativo aplicable y a la supervisión de la UIF-Perú.
¿Qué implica para ti como inversionista?
- Identificación mediante documento de identidad y mecanismos de validación aplicables.
- Conocimiento del cliente mediante la recopilación de información relevante para el cumplimiento de las obligaciones PLAFT.
- Monitoreo y actualización periódica de la información, cuando corresponda.
- Evaluación y, cuando aplique, reporte de operaciones sospechosas a la UIF-Perú.
Listas restrictivas y de sanciones
Como parte del proceso de registro, verificamos a inversionistas y receptores contra listas restrictivas, de sanciones y otras fuentes relevantes, incluyendo, entre otras, OFAC, Naciones Unidas y Unión Europea. Estas validaciones forman parte de nuestras obligaciones PLAFT y contribuyen a mantener un entorno de inversión más transparente y alineado con la normativa vigente.