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Norma: Prevención LA/FT

Prevención de lavado de activos: KYC obligatorio

Toda plataforma FPF debe aplicar medidas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT). Por ello, verificamos la identidad de nuestros usuarios y realizamos las validaciones requeridas por la normativa vigente antes de invertir.

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Equipo Legal · Inversiones.io
Inversiones.io·18 abril 2026·4 min de lectura
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Toda plataforma FPF está obligada a implementar medidas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Estas obligaciones se encuentran sujetas al marco normativo aplicable y a la supervisión de la UIF-Perú.

¿Qué implica para ti como inversionista?

  • Identificación mediante documento de identidad y mecanismos de validación aplicables.
  • Conocimiento del cliente mediante la recopilación de información relevante para el cumplimiento de las obligaciones PLAFT.
  • Monitoreo y actualización periódica de la información, cuando corresponda.
  • Evaluación y, cuando aplique, reporte de operaciones sospechosas a la UIF-Perú.

Listas restrictivas y de sanciones

Como parte del proceso de registro, verificamos a inversionistas y receptores contra listas restrictivas, de sanciones y otras fuentes relevantes, incluyendo, entre otras, OFAC, Naciones Unidas y Unión Europea. Estas validaciones forman parte de nuestras obligaciones PLAFT y contribuyen a mantener un entorno de inversión más transparente y alineado con la normativa vigente.

Advertencia: Toda inversión implica riesgos, incluyendo la posible pérdida total o parcial del capital invertido.
Etiquetas:#Regulación#SMV#Perú#Inversiones
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Entidad reguladora del mercado de capitales en Perú. Supervisora de las plataformas de financiamiento participativo financiero. Inversiones.io opera bajo su autorización y licencia.

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